В Одессе СБУ ликвидировало крупный ковертационный центр

В пресс-службе СБУ сообщили о ликвидации в Одессе конвертационного центра, общий оборот которого составил больше 200 млн гривен.

В СБУ заявили, что нелегальная финансовая структура была организована и запущена жителями Одесской области. При помощи конвертационного центра выводились «в тень» денежные средства нескольких предприятий, которые имели бизнес в агросфере. Также услугами пользовалось несколько компаний в сфере торговли.

Схема перевода денег в наличные осуществлялась через фиктивные коммерческие структуры. Между ними и реальными предприятиями заключались бестоварные сделки, деньги переводились на счета компаний-призраков,  после чего переводились в наличные.

Помимо этого сотрудниками СБУ установлено, что по заказу клиентов организаторы конвертационных центров также выводили средства за пределы страны.

«Сотрудниками спецслужб был задержан курьер, который как раз производил передачу 250 тысяч гривен обналиченных денег. В результате обыска правохранителями изъято «черную» бухгалтерию, печати, иностранную и национальную валюту. Продолжаются работы по установке всех обстоятельств функционирования центра и  выяснения личности все, кто был причастен к преступной деятельности», — говорит пресс-служба.

Оставьте свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *